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Información básica
Tipo documento:
 CE   NIT   CC  
Documento:
DV:
 
Nombre o Razón social:
Fecha constitución:
 
País:
Departamento:
Ciudad:
 
Dirección oficina principal:
Teléfono (Conmutador):
Página web:
Ejm. http://www.argentaestructuradores.com
Celular representante legal:
 
Representante legal:
Identificación:
Ciudad expedición:
Correo representante legal:
 
Funcionario autorizado:
Cargo:
Celular:
Correo funcionaro autorizado:
 
Información general del negocio
Sector:
Ciiu:
Tipo de régimen:
Tipo de empresa:
Gran Contribuyente:
 Si   No  
Auto Retenedor:
 Si   No  
Retenedor IVA:
 Si   No  
Retenedor ICA:
 Si   No  
 
Tarifa ICA:
Ventas netas(2022):
Ventas netas(2023):
Número empleados:
 
Detalle su objeto social, servicio / productos / actividad:
Cómo se enteró de nuestra compañia:
 
Banco:
Tipo de cuenta:
 AHORROS   CORRIENTE  
Número de cuenta:
 
Clientes con los que quiere hacer Factoring Agregar
1 Razón social:
Identificación:
% ventas totales de la empresa:
 
Plazo real de pago:
¿Hace cuanto trabajas con éste cliente?:

 
Conocimiento de socios, accionistas, representante legal (principal, suplente) y beneficiario final Agregar
1 Tipo de persona:
 NATURAL   JURIDICA  
Tipo documento:
Identificación:
Nombre/Razón social completa:
 
País Residencia/ Ubicación:
¿Es (PEP’s)?:
 Si   No  
¿Tiene algún vínculo con(PEP’s)?:
 Si   No  
¿Es beneficiario final?:
 Si   No  

 
Gestión de LA/FT y declaración de origen de fondos y/o bienes
Obrando en nombre propio y de la sociedad que represento, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizamos la siguiente declaración de origen de bienes y fondos, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa No. 007 de 1996, expedida por la Superintendencia Bancaria, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción) y demás normas legales concordantes: a) Declaramos que los recursos que entregamos y los bienes que figuran a nuestro nombre no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. b) No admitiremos que terceros efectúen depósitos a nuestras cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaremos transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. Declaramos que los bienes que poseemos provienen de (detalle el título de adquisiciones de los bienes):
 
Para los fines previstos en el Art. 83 de la Constitución Política de Colombia, declaramos bajo la gravedad de expresión de la verdad. Nos obligamos a entregar información veraz y verificable. Autorizamos a Argenta Estructuradores S.A.S. para inhabilitar y dar por terminado el producto o servicio, en el evento de que la información aquí suministrada sea errónea, falsa o inexacta o que no sea posible su confirmación por motivos ajenos a Argenta Estructuradores S.A.S. Autorizamos irrevocablemente a Argenta Estructuradores S.A.S. para que en caso de que esta solicitud sea negada, destruya todos los documentos que hemos aportado. Así mismo, autorizamos a Argenta Estructuradores S.A.S. o a la entidad que éste designe, para realizar las verificaciones y consultas sobre la información comercial y financiera de la empresa, sus socios y administradores. En el mismo sentido, Argenta Estructuradores S.A.S. podrá suministrar cualquier tipo de información requerida por las entidades de riesgo y registro de deudores morosos, Asociación Bancaria, entidades financieras o de cualquier entidad que se establezca con este propósito. Desde el momento de nuestra vinculación como cliente de Argenta Estructuradores S.A.S., nos obligamos y comprometemos a actualizar, por lo menos una vez al año, cualquier cambio de dirección y/o actividad económica, suministrando los soportes documentales respectivos, así como la información financiera, tributaria y comercial. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA:
 
¿Realiza operaciones en moneda extranjera?:
 SI   NO  
¿Cuáles?:
 
¿Posee cuentas en moneda extranjera?
 SI   NO  
Banco:
Cuenta:
Moneda:
 
Ciudad:
País:
 
¿Administra recursos públicos?
 Si   No  

Igualmente, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la sociedad a la cual represento, no se encuentra incursa en ninguna causal de liquidación voluntaria u obligatoria, ni ha iniciado trámite alguno tendiente a ser admitida en proceso de reestructuración de acuerdo con la Ley 1116 de 2006 o para ser admitida a concordato.

 
Documentos requeridos (Tamaño maximo por archivo 7MB.)
RUT:
 
Cámara de comercio. Certificado de representación legal con máximo 30 días de emisión:
 
Copia de la cédula del representante legal (Ampliado al 150% con firma y huella):
 
Composición accionaria. Certificado de composición accionaria con máximo 30 días de emisión:
 
Resolución de facturación:
 
EF comparativos 2022-2023. Firmados y con sus respectivas notas auditadas:
 
EF intermedios corte 2024 cierre disponible. Firmados y con sus respectivas notas auditadas:
 
Declaraciones de renta últimos 2 periodos:
 




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